招标股份:第三届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：301136证券简称：招标股份公告编号：2023-054福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知及相关会议材料已于2023年8月17日通过...

证券代码：301136        证券简称：招标股份        公告编号：2023-054
    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知及相关会议
材料已于 2023 年 8 月 17 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议
由公司监事会主席程立平先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：

    公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘要》。公司《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

    经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                                福建省招标股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2023 年 8 月 30 日