禾盛新材:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002290证券简称：禾盛新材公告编号：2023-067苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、监事...

证券代码：002290          证券简称：禾盛新材        公告编号：2023-067
          苏州禾盛新型材料股份有限公司

        第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三
次会议于 2023 年 8 月 28 日 15：00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监
事会会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实
到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

    （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告全
文及摘要》

    经审议，监事会认为董事会编制和审核的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见 2023 年 8月 30 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文》和《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 67 名首次授予激励对象办理限
性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为 2,550,000 股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    十三、备查文件

    1、经与会监事签署的公司第六届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                              2023 年 8 月 30 日