中成股份:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2023-47本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中成进出口股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告中成进出口股份有限公司（以下简...

证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2023-47

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中成进出口股份有限公司

  第九届监事会第二次会议决议公告

    中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事
会第二次会议通知，公司第九届监事会第二次会议于 2023年 8 月 29 日在亚德上海公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

    公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决通过了如下议案：

    一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公
司 2023 年半年度报告及摘要》。

    经审核，公司监事会认为《公司 2023 年半年度报告及
摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公
司 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。
    公司监事会认为，国投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监管机构的严格监管，其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下，国投财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理、风险可控，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《公司 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

    特此公告。

    备查文件：公司第九届监事会第二次会议决议

                      中成进出口股份有限公司监事会
                              二〇二三年八月三十日