星辉娱乐:独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

【摘要】星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我...

                星辉互动娱乐股份有限公司独立董事

          关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

        根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司独立董事规

    则》等法律、法规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称

    《公司章程》）等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公

    司”）第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如

    下独立意见：

        一、关于 2023 年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

        根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指

    引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发［2022］26 号）

    等规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的

    独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司 2023 年半

    年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：

        （一）公司 2023 年上半年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的

    情况。

        （二）报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情

    况，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的

    各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。

        （三）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。

        （四）报告期内公司担保情况如下：

                                                                          单位：万元

                          公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

          担保额                                                    反担保                      是否为
 担保对  度相关  担保额  实际发  实际担  担保类  担保物  情况（如  担保期  是否履  关联方
 象名称  公告披    度    生日期  保金额    型    （如有）  有）              行完毕    担保
          露日期

                                        公司对子公司的担保情况

          担保额                                                    反担保                      是否为
 担保对  度相关  担保额  实际发  实际担  担保类  担保物  情况（如  担保期  是否履  关联方
 象名称  公告披    度    生日期  保金额    型    （如有）  有）              行完毕    担保
          露日期

星 辉 天  2021 年            2022 年            连 带 责

拓      04 月 27  40,000  01 月 18    5,000  任担保  无      无      三年    否      否

        日                日

星 辉 天  2022 年  40,000  2023 年    2,800  连 带 责  无      无      21 个月  否      否


拓      04 月 27            02 月 14            任担保

        日                日

星 辉 趣  2023 年                              连 带 责

游      04 月 22    5,000                    任担保                                          否

        日

深 圳 星  2023 年                              连 带 责

辉车模  04 月 22    1,000                    任担保                                          否

        日

广 东 星  2023 年            2023 年            连 带 责

辉玩具  04 月 22  20,000  05 月 19    5,000  任担保  无      无      三年    否      否

        日                日

雷 星 香  2023 年                              连 带 责

港      04 月 22  20,000                    任担保                                          否

        日

星 辉 天  2023 年                              连 带 责

拓      04 月 22  15,000                    任担保                                          否

        日

广 州 星  2023 年                              连 带 责

辉      04 月 22    5,000                    任担保                                          否

        日

广 州 百  2023 年                              连 带 责

锲      04 月 22    5,000                    任担保                                          否

        日

报告期内审批对子                    报告期内对子公司

公司担保额度合计            71,000  担保实际发生额合                                          7,800
（B1）                                计（B2）

报告期末已审批的                    报告期末对子公司

对子公司担保额度            151,000  实际担保余额合计                                          12,800
合计（B3）                            （B4）

                                        子公司对子公司的担保情况

          担保额                                                    反担保                      是否为
 担保对  度相关  担保额  实际发  实际担  担保类  担保物  情况（如  担保期  是否履  关联方
 象名称  公告披    度    生日期  保金额    型    （如有）  有）              行完毕    担保
          露日期

                                    公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保                    报告期内担保实际

额  度  合  计            71,000  发 生 额 合 计                                          7,800
（A1+B1+C1）                          （A2+B2+C2）

报告期末已审批的                    报告期末实际担保

担 保 额 度 合 计            151,000  余  额  合  计                                          12,800
（A3+B3+C3）                          （A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资                                                              6.97%
产的比例
其中：

        （五）截至2023年6月30日，公司对子公司担保金额为12,800万元，占公司

    净资产的比例为6.97%。

        （六）被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有迹象表明公司可能因

    被担保方债务违约承担担保责任。

      （以下无正文）


  （此页无正文，为《星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：

姚明安                  赵智文                    刘伟

                                              二〇二三年八月二十九日