安正时尚:安正时尚集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2023-059安正时尚集团股份有限公司关于修订《公司章程》公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：603839        证券简称：安正时尚        公告编号：2023-059

              安正时尚集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 08 月 29 日以现

场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次
会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据相关法律法规
的规定并结合经营发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体情况如下：

          原《章程》内容                    修改后的《章程》内容

第十一条  本章程所称其他高级管理人 第十一条  本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 员是指公司的执行总裁、副总裁、董事
总监。                              会秘书、财务总监。

第一百一十一条  公司董事会行使下列 第一百一十一条  公司董事会行使下
职权：                              列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会 （一）负责召集股东大会，并向股东大
报告工作；                          会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；          （二）执行股东大会的决议；

……                                ……

（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事 （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 事会秘书及其他高级管理人员，并决定酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘 其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级 名，聘任或者解聘公司执行总裁、副总管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 裁、财务总监等高级管理人员，并决定
项；                                其报酬事项和奖惩事项；

……                                ……

第一百一十条 公司董事会由5-7名董事 第一百一十条 公司董事会由 6 名董事

组成，其中独立董事 3 名。公司董事会暂 组成，其中独立董事 3 名。公司董事会
不设职工代表担任的董事。            暂不设职工代表担任的董事。

第一百三十六条  公司设总裁一名，设 第一百三十六条  公司设总裁一名，根
副总裁若干名，由董事会聘任或者解聘。 据需要设执行总裁一名，设副总裁若干公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总 名，由董事会聘任或者解聘。

监为公司高级管理人员。              公司总裁、执行总裁、副总裁、董事会
                                    秘书、财务总监为公司高级管理人员。

第一百四十条 总裁对董事会负责，行使 第一百四十条总裁对董事会负责，行
下列职权：                          使下列职权：

……                                ……

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 （六）提请董事会聘任或者解聘公司执
裁、财务总监；                      行总裁、副总裁、财务总监；

……                                ……

第一百四十八条  公司副总裁、财务总 第一百四十八条  公司执行总裁、副总
监由总裁提名，经董事会审议通过生效； 裁、财务总监由总裁提名，经董事会审副总裁对总裁负责，根据总裁的授权行使 议通过生效；执行总裁、副总裁对总裁
职权。                              负责，根据总裁的授权行使职权。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需
提请公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授予公司经营管理层或相关人
员办理本次修订《公司章程》涉及的相关变更登记等事宜。

  特此公告。

                                      安正时尚集团股份有限公司

                                                董事会

                                          2023 年 08 月 30 日