浙农股份:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

【摘要】浙农集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙农集...

                浙农集团股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
    根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制
度》等有关规定，我们作为浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，并经认真审核，现就公司第四届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用实际情况，公司及时、认真履行了信息披露义务。

    二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

    经核查，我们认为：报告期内，公司不存在为控股股东、控股股东的子公司或附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属正常的经营性往来。

    三、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见

    经核查，我们认为：本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，且本次调整已取得公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，履行了必要的程序，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

    四、关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次新增日常关联交易预计额度，是基于公司日常经营活动所需，符合公司实际经营需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    五、关于公司董事会换届选举的独立意见

    1、公司董事、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，不存在有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形，亦未有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

    2、相关董事、独立董事候选人的提名、选举程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

    3、经了解公司董事、独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    我们同意叶伟勇先生、夏晓峰先生、姚瑶女士、曹勇奇先生、曾跃芳先
生、王华刚先生、黄祖辉先生、翁国民先生、郭德贵先生作为第五届董事会董事候选人，其中，独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    特此意见。

                                    独立董事：吕圭源、翁国民、郭德贵
                                                2023年8月25日