海伦钢琴:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码:300329证券简称：海伦钢琴公告编号：2023-025海伦钢琴股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章...

证券代码:300329    证券简称：海伦钢琴    公告编号：2023-025
                  海伦钢琴股份有限公司

          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 14
日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）13：00

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日上午
9:15 至 2023 年 9 月 14 日下午 3:00 的任意时间。

  5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 9 月 11 日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）截止 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必 是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）其他有关人员。

    8、会议地点：公司 5 楼 5-1 会议室。

    二、会议审议事项

                                                                      备注

  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                      投票

累积投票提案  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00      关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立    应选人数（5）人
              董事候选人的议案

    1.01      选举陈海伦先生为公司第六届董事会非独立董事              √

    1.02      选举金海芬女士为公司第六届董事会非独立董事              √

    1.03      选举陈朝峰先生为公司第六届董事会非独立董事              √

    1.04      选举陆鸣初先生为公司第六届董事会非独立董事              √

    1.05      选举陈斌卓先生为公司第六届董事会非独立董事              √

    2.00      关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董    应选人数（3）人
              事候选人的议案

    2.01      选举杨弋夫先生为公司第六届董事会独立董事                √

    2.02      选举王伟良先生为公司第六届董事会独立董事                √


  2.03      选举王锡伟先生为公司第六届董事会独立董事                √

  3.00      关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候    应选人数（2）人
            选人的议案

  3.01      选举陆小明先生为公司第六届监事会监事                    √

  3.02      选举姚维芳先生为公司第六届监事会监事                    √

  1、以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、公司第五届监事会第十四会议审议通过，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告文件。
  2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。上述议案均采用累积投票方式逐项进行表决。
第 1 项应选非独立董事 5 名，第 2 项应选独立董事 3 名，第 3 项应选监事 2 名。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    三、会议登记事项

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2023

年 9 月 13 日 16:00 前送达公司证券部。来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山
路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部，邮编：315806（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

  （4）参加网络投票无需登记。

  2、登记时间

  2023 年 9 月 13 日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:00—4:00。

  3、登记地点

  浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券部。

  4、注意事项

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理到会登记手续。

    五、网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操作流程详见附件 3）。

    六、联系方式

  联系人：石定靖、李晶

  电  话：0574-86813822

  传  真：0574-55221607

  邮  编：315806

  邮  箱：phil@hailunpiano.com

  地  址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号

    七、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。


  附件 1：《参会股东登记表》

  附件 2：《授权委托书》

  附件 3：《参加网络投票的具体操作流程》

    八、备查文件

  1、第五届董事会第十四次会议决议。

  2、第五届监事会第十四次会议决议。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                          海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 25 日
附件 1：


                  海伦钢琴股份有限公司

        2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

    姓名或名称                    身份证/企业营

                                    业执照号码

      股东账号                        持股数量

      联系电话                        电子邮箱

      联系地址                          邮 编

    是否本人参会                        备 注

说明：

  1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

  2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年9月13日16：00之前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

  3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：


                          授权委托书

    兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢琴股份有限
 公司2023年第二次临时度股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表 决指示如下：

                                                                    备注

    提案                      提案名称                  该列打勾

    编码                                                  的栏目可      票数
                                                            以投票

累积投票议案                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00      关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非      应选人数（5）人
              独立董事候选人的议案

    1.01      选举陈海伦先生为公司第六届董事会非独立董事      √

    1.02      选举金海芬女士为公司第六届董事会非独立董事      √

    1.03      选举陈朝峰先生为公司第六届董事会非独立董事      √

    1.04      选举陆鸣初先生为公司第六届董事会非独立董事      √

    1.05      选举陈斌卓先生为公司第六届董事会非独立董事      √

    2.00      关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独      应选人数（3）人
              立董事候选人的议案

    2.01      选举杨弋夫先生为公司第六届董事会独立董事        √

    2.02      选举王伟良先生为公司第六届董事会独立董事        √

    2.03      选举王锡伟先生为公司第六届董事会独立董事        √

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