亿利洁能:第九届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2023-044债券代码：163399债券简称：20亿利01债券代码：163692债券简称：20亿利02亿利洁能股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不...

证券代码：600277          证券简称：亿利洁能    公告编号：2023-044
债券代码：163399          债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692          债券简称：20 亿利 02

              亿利洁能股份有限公司

          第九届董事会第二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日在北京市
朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届董事会第二次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

  会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、 审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》
  关联董事王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生回避表决。
  表决结果：回避 4 票；5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

  《关于亿利集团财务有限公司的风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                          亿利洁能股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 29 日