沙河股份:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：000014证券简称：沙河股份公告编号：2023-37沙河实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况沙河实业...

 证券代码：000014              证券简称：沙河股份            公告编号：2023-37
                沙河实业股份有限公司

          第十一届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十一届董事会第二
次会议通知于 2023 年 8 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出, 会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表
决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。

    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2023年半年度报告全文》及《公司2023年半年度报告摘要》。

  2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                沙河实业股份有限公司董事会
                                    2023 年 8 月 28 日