大港股份:关于为全资子公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2023-040江苏大港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述江苏大港股份有...

 证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2023-040
                  江苏大港股份有限公司

              关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海旻艾半导体有限公司（以下简称“上海旻艾”）因经营发展需要，拟向招商银行上海分行申请金额为 5,000 万元的固定资产贷款，期限 3 年，公司拟为上海旻艾此笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额 5,000 万元，最长担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

  上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划、资金安排和授信时间，签署上述担保合同。上述担保对象为公司全资子公司，因而上述担保事宜未采取反担保措施。

  公司于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，公司上述为全资子公司提供担保事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

  企业名称：上海旻艾半导体有限公司

  成立日期：2015 年 10 月 12 日

  注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路 66 号 6 幢

  法定代表人：王靖宇

  注册资本：45,000 万元人民币

  经营范围包括：一般项目：集成电路制造、设计、销售,集成电路芯片及产品制造、设计、销售,集成电路、应用电路、电子科技领域内的技术咨询、技术
开发、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广，电子产品，电子元器件、电子设备、模具、仪器仪表、计算机，软件及辅助设备、机电设备的销售，自有设备租赁，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  与本公司的关系：上海旻艾为本公司全资子公司，公司持有上海旻艾 100%的股权。

  主要财务状况：

  截至 2022 年末的资产总额为 71,103.32 万元，负债总额为 8,563.06 万元，
净资产为 62,540.26 万元，或有事项涉及金额 0 元；2022 年实现营业收入为
19,046.04 万元，利润总额为 1,360.96 万元，净利润为 1,319.94 万元。（以上
数据已经信永中和会计师事务所审计）

  截至 2023 年 6 月末的资产总额为 69,682.07 万元，负债总额为 7,081.83 万
元，净资产为 62,600.24 万元，或有事项涉及金额 0 元；2023 年 1-6 月实现营
业收入为 9,629.20 万元，利润总额为-48.74 万元，净利润为 59.98 万元。（以
上数据未经审计）

  经查询，上海旻艾非失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

  公司为上海旻艾向招商银行上海分行申请的 5,000 万元固定资产贷款提供担保。

  担保方式：连带责任保证担保。

  担保期限：最长担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

  担保金额：5,000 万元人民币。

    四、董事会意见

  董事会认为：上海旻艾为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为上海旻艾提供担保支持，有利于其经营发展，符合公司的整体利益。公司为上海旻艾提供担保的风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为全资子公司上海旻艾提供 5,000 万元的连带责任保证担保。


  本次担保对象为公司全资子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司对外担保总额为 0 元，本次担保提供后，公司对外
担保余额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期(2022 年 12 月 31 日)经审计净
资产的 1.57%。

  公司无逾期对外担保，无违规担保。

    六、备查文件

  1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      江苏大港股份有限公司董事会

                                        二○二三年八月二十九日