富奥股份:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：000030、200030证券简称：富奥股份、富奥B公告编号：2023-35富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

证券代码：000030、200030              证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2023-35

  富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日（星
期五）以通讯方式召开第十届监事会第十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年8月2日以电话和电子邮件等方式发出。

    2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事
3名。公司监事杨丽女士、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。

    3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。

    4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车
零部件股份有限公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    (一) 关于审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案

  《公司 2023 年半年度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


  表决结果：通过。

    (二) 关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案

  按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

  《对一汽财务有限公司的风险评估报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
  表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事杨丽女士已回避表决。
  表决结果：通过。

    三、 备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2. 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    富奥汽车零部件股份有限公司监事会
                                            2023 年 8 月 29 日