西点药业:监事会决议公告

【摘要】证券代码：301130证券简称：西点药业公告编号：2023-057吉林省西点药业科技发展股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况...

证券代码：301130      证券简称：西点药业        公告编号：2023-057
        吉林省西点药业科技发展股份有限公司

          第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年8月28日10:30在长春市卫星路1471号公司会议室召开。
本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会
议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事潘贤平先生、马端香女士以通讯方式参会并表决。

  公司董事会秘书列席了会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

  经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

  经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。


    （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

  监事会对公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认为：报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

  第八届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                            吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 29 日