至正股份:至正股份第四届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2023-034深圳至正高分子材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603991          证券简称：至正股份      公告编号：2023-034
      深圳至正高分子材料股份有限公司

      第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2023 年 8 月 18 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
  本次会议由监事会主席王靖女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年半年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

  公司监事会对公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-035）。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资
产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2023 年半年度资产减值准备。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 29 日