通用电梯:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300931证券简称：通用电梯公告编号：2023-033通用电梯股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况通用电...

证券代码：300931  证券简称：通用电梯  公告编号：2023-033
                  通 用电梯股份有限公 司

            第 三届监事会第十二 次会 议决议 公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议于
2023 年 8 月 14 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由
监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1．审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告及其摘要》编制
和审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

    2.审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

    经审核，监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》相关规定执行，相关事项合法履行审议程序，及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

    交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                通用电梯股份有限公司监事会
                                            2023 年 8 月 28 日