双星新材:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002585证券简称：双星新材公告编号：2023-025江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏双星彩塑新材料股...

证券代码：002585        证券简称：双星新材        公告编号：2023-025
        江苏双星彩塑新材料股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，
会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事：陈强、吕忆农、黄力以通讯方式参加会议并表决），公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2023年半年度报告及摘要》的议案

    《公司2023年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。

    特此公告

                                          江苏双星彩塑新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 8 月 25 日