交通银行:交通银行第十届监事会第六次会议决议公告

【摘要】股票代码：601328股票简称：交通银行编号：临2023-031交通银行股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

股票代码：601328    股票简称：交通银行    编号：临2023-031
            交通银行股份有限公司

      第十届监事会第六次会议决议公告

  交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  本公司第十届监事会第六次会议于2023年8月25日上午在上海召开，2名监事分别在北京、新加坡视频参加。本公司于2023年8月11日向全体监事发出本次会议通知。会议由徐吉明监事长主持，会议应到9人，实到9人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    （一）关于2023 年半年度报告及业绩公告的决议

  会议审议通过了关于2023年半年度报告及业绩公告的议案，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （二）关于2023年上半年战略实施情况评估报告的决议

  会议审议通过了关于2023年上半年战略实施情况评估报告的议案。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票


    （三）关于2022年度监事薪酬方案的决议

  会议审议通过了关于2022年度监事薪酬方案的议案。同意提交本公司股东大会审议。

  徐吉明监事长、李曜外部监事、陈汉文外部监事、苏治外部监事因利害关系回避表决。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

    （四）关于2023年上半年消费者权益保护工作情况报告的决议

  会议审议通过了关于2023年上半年消费者权益保护工作情况报告的议案。
  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  附件：交通银行股份有限公司2022年度监事薪酬方案

                                          交通银行股份有限公司监事会
                                                2023年8月25日

 附件：

        交通银行股份有限公司2022年度监事薪酬方案

                                                单位：人民币万元，均为税前数据

                              2022 年从本公司获得的税前报酬情况

                                  社会保险、企

                                  业年金、补充    其他

  姓名        职务    应付年薪  医疗保险及住  货币性      合计
                                  房公积金的单    收入

                                  位缴纳（存）

                                      部分

2022 年末时任监事：

  徐吉明    监事长、股东    87.27        23.40          -        110.67
                监事

  王学庆      股东监事        -            -            -          -

  李曜      外部监事      28.00          -            -        28.00

  陈汉文      外部监事      26.70          -            -        26.70

  苏治      外部监事      13.22          -            -        13.22

  关兴社      职工监事        -            -            -          -

  林至红      职工监事        -            -            -          -

  丰冰      职工监事        -            -            -          -

  颇颖      职工监事        -            -            -          -

2022 年末已离退任监事：

  张民生    原股东监事      -            -            -          -

  夏智华    原外部监事      -            -            -          -

  鞠建东    原外部监事    12.78          -            -        12.78

 注：
 1.2015 年起，本公司中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执
行。上表中监事税前报酬为 2022 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2022 年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。
2.外部监事年度薪酬标准已经本公司 2018 年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 20 万元保持不变；担任监事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币 5 万元/年、3 万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。
3.徐吉明监事长及本公司职工监事未从本公司股东单位或关联方领取薪酬。王学庆股东监事、张民生原股东监事从本公司股东单位领取薪酬。外部监事均未从本公司股东单位或关联方领取薪酬。本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬。4.本公司监事的任职起止时间参见本公司 2022 年度报告及有关人员任职变动公告。