千禾味业:千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2023-065千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603027      证券简称：千禾味业      公告编号：临 2023-065
          千禾味业食品股份有限公司

      第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议
于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

  1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度报告》

  公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年半年度报告》内容。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过了《关于修订<千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的法律法规的相关规定，结合
公司实际情况，对《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》予以修订。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  新修订的《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                        千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 26 日