太阳电缆:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：002300证券简称：太阳电缆公告编号：2023-019福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：002300            证券简称：太阳电缆          公告编号：2023-019
                  福建南平太阳电缆股份有限公司

                第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十一次会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由
公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以专人
递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以投票表决方式表决，审议并通过以下议案：

  1、《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：11 票同意；0
票反对；0 票弃权。

  《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;
  《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公告编号：2023-021

  2、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  《 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）

  三、备查文件

  第十届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                福建南平太阳电缆股份有限公司
                                            董事会

                                  二○二三年八月二十五日