润建股份:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002929证券简称：润建股份公告编号：2023-098债券代码：128140债券简称：润建转债润建股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：002929    证券简称：润建股份  公告编号：2023-098
债券代码：128140    债券简称：润建转债

              润建股份有限公司

        第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年8月25日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年8月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《 2023年半年度报告》全文及摘要于 2023年8月26 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见公司于2023年8月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。


    三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求的前提下，公司（含合并报表范围内的全部公司）利用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意本次利用闲置自有资金进行现金管理事项。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    详见公司于2023年8月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

    特此公告。

                                                    润建股份有限公司
                                                        监 事 会

                                                      2023年8月26日