开普检测:第三届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2023-053许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况许...

证券代码：003008            证券简称：开普检测            公告编号：2023-053
              许昌开普检测研究院股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合
通讯方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第三届董事会成员已于 2023 年
8 月 22 日在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝阳以通讯方式出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举姚致清为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    2．审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

    （1）关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （2）关于选举姚致清为提名委员会委员的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）关于选举陆健为提名委员会委员的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举曹朝阳、姚致清、陆健为提名委员会委员，其中曹朝阳为提名委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    3．审议通过《关于选举财务与审计委员会委员的议案》

    （1）关于选举陆健为财务与审计委员会召集人的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）关于选举姚致清为财务与审计委员会委员的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）关于选举曹朝阳为财务与审计委员会委员的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举陆健、姚致清、曹朝阳为财务与审计委员会委员，其中陆健为财务与审计委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    4．审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

    （1）关于选举陆健为薪酬与考核委员会召集人的议案

    表决情况：表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）关于选举姚致清为薪酬与考核委员会委员的议案

    表决情况：表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）关于选举曹朝阳为薪酬与考核委员会委员的议案

    表决情况：表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    同意选举陆健、姚致清、曹朝阳为薪酬与考核委员会委员，其中陆健为薪酬与考核委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    5．审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

    （1）关于选举姚致清为战略委员会召集人的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）关于选举李亚萍为战略委员会委员的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）关于选举蒋冠前为战略委员会委员的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举姚致清、李亚萍、蒋冠前为战略委员会委员，其中姚致清为战略委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    6．审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》

    （1）关于聘任李亚萍为公司总经理的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）关于聘任王伟为公司副总经理的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （3）关于聘任贺春为公司副总经理的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）关于聘任宋霞为公司副总经理的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （5）关于聘任张冉为公司副总经理的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （6）关于聘任李国栋为公司财务负责人的议案

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任李亚萍为公司总经理，同意聘任王伟、贺春、宋霞、张冉为公司副总经理，李国栋为公司财务负责人。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    7．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任张冉为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    8．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意聘任王峥夏为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

    具体内容和人员简历详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-054）。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第一次会议决议。

    2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      许昌开普检测研究院股份有限公司
                                                  董事会

                                            2023 年 8 月 22 日