麦迪科技:麦迪科技2023年第三次临时股东大会会议资料

【摘要】苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料二〇二三年九月四日苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料目录2023年第三次临时股东大会会议须知......12023年第三次临时股东大会议程...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

  2023 年第三次临时股东大会

            会议资料

            二〇二三年九月四日


        苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会会议资料目录


2023 年第三次临时股东大会会议须知 ...... 1
2023 年第三次临时股东大会议程 ...... 3
议案一：关于开展票据池业务暨提供担保的议案...... 4
议案二：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案...... 16
议案三：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案...... 18

        苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

        2023 年第三次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知。

    一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

    三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

    四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、 提议及咨询交流活动。

    六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。


    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


        苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

          2023 年第三次临时股东大会议程

一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、宣布会议开始
三、向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的股东代表和监事
五、宣布股东大会审议议案

    1. 审议《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》

    2. 审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    3. 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

六、与会股东及股东代表发言及提问
七、现场投票表决
八、统计现场表决结果
九、宣读现场表决情况及股东大会决议
十、宣读法律意见书
十一、宣布会议结束

议案一：关于开展票据池业务暨提供担保的议案
各位股东及股东代表：

  为了提高资产使用效率及收益，优化财务结构，降低票据管理成本，公司及合并范围内的下属公司与金融机构开展票据池业务，共享票据池额度不超过30亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
一、票据池业务及提供担保情况概述
（一）业务概述

  票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。
  公司及合并范围内的下属公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
（二）业务实施主体

    公司及其合并范围内的下属公司（包括本次审议有效期内新设子公司）
（三）合作银行

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司管理层下属资本管理中心根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。
（四）实施期限

  上述票据池业务的开展期限为：股东大会审议通过之日起12个月内。
（五）实施额度

  公司及其合并范围内的下属公司共享最高不超过30亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过30亿元人民币（或等值外币），该额度在实施期限内可循环滚动使用。
（六）担保方式

  在风险可控的前提下，票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等
多种担保方式。
（七）对控股子公司的担保

  鉴于票据池业务的特殊性，控股子公司的少数股东无法对票据池进行担保。（八）本次担保的审议情况

  本次对外担保已经公司第四届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需经过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司
1、类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91110108770421960F
3、注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号2号楼9层B座1002D
4、注册资本：1100万人民币
5、法定代表人：吴镝
6、成立时间：2005年1月6日
7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、建筑材料、日用品、工艺品、家用电器、医疗器械Ⅱ类；计算机维修；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；第三类医疗器械经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第三类医疗器械经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、财务状况：

                                                    单位：万元

 科目                  2022年12月31日        2023年6月30日

                      （经审计）            （未经审计）

 资产总额              5,636.52              1,777.45

 负债总额              3,863.94              175.97


 净资产                1,772.58              1,601.47

 营业收入              1,113.46              269.50

 净利润                237.87                -171.11

9、该公司为本公司的全资孙公司
10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项
（二）上海麦迪斯顿医疗科技有限公司
1、类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91310115398780421T
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路29号2号楼东部204-A13室4、注册资本：4100万人民币
5、法定代表人：吴镝
6、成立时间：2014年7月4日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；日用玻璃制品销售；办公用品销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；环境保护专用设备销售；五金产品批发；模具销售；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、财务状况：

                                                      单位：万元

 科目                  2022年12月31日        2023年6月30日

                      （经审计）            （未经审计）

 资产总额              305.38                225.68

 负债总额              3,705.69              3,721.23

 净资产                -3,400.32              -3,495.55


 营业收入              886.42                0.00

 净利润                -95.95                -95.23

9、该公司为本公司的全资孙公司
10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项
（三）中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司
1、类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91320594MA1RABMJ3Q
3、注册地址：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大楼7F-2
4、注册资本：7000万人民币
5、法定代表人：吴镝
6、成立时间：2017年10月13日
7、经营范围：人工智能科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；人工智能产品开发；研发、销售：医疗器械、计算机软硬件、机电设备、电子产品；计算机信息系统集成、数据处理；承接：建筑智能化工程、环保工程；生产、组装、销售：计算机；自有房屋租赁；从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务状况：

                                                单位：万元

 科目                  2022年12月31日        2023年6月30日

                      （经审计）            （未经审计）

 资产总额              1,786.77              2,893.45

 负债总额              5,461.88              7,049.81

 净资产                -3,675.11              -4,156.35

 营业收入              139.92                213.76

 净利润                -1,189.84              -481.24

9、该公司为本公司的全资子公司