三花智控:半年报董事会决议公告

【摘要】股票代码：002050股票简称：三花智控公告编号：2023-095浙江三花智能控制股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江三花智能控制...

股票代码：002050          股票简称：三花智控      公告编号：2023-095
                    浙江三花智能控制股份有限公司

                第七届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
临时会议于 2023 年 8 月 17 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2023
年 8 月 22 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年半年度报告及其摘要》。

  《公司 2023 年半年度报告》全文详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2023 年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-097）。

  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司
于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-098）。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》。

  独立董事就此事项发表了同意的独立意见，该议案内容详见公司于2023年8
月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-099）。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

  《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司
2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-100）。修改后的《公司章程》
详见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
公告。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。

    同意于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，通知全文详
见 2023 年 8 月 23 日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2023-101）。

  特此公告。

                                        浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 8 月 23 日