创元科技:半年报监事会决议公告

【摘要】创元科技第十届监事会第五次会议决议公告（ls2023-A34）证券代码：000551证券简称：创元科技公告编号：ls2023-A34创元科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，...

创元科技第十届监事会第五次会议决议公告（ls2023-A34）

证券代码：000551      证券简称：创元科技        公告编号：ls2023-A34
                创元科技股份有限公司

            第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知
于 2023 年 08 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

    2、第十届监事会第五次会议于 2023 年 08 月 18 日第十届董事会第五次会议
结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。
    3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过了如下议案：

    1、2023 年半年度报告（全文）及其摘要。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告（全文）及
其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2023 年半年度报告摘要详见刊载于 2023 年 08月 22 日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2023-03）。

    2、2023 年半年度计提资产减值准备的报告。

创元科技第十届监事会第五次会议决议公告（ls2023-A34）

    监事会认为：根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：ls2023-A36）
刊 载 于 2023 年 08 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第十届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

创元科技第十届监事会第五次会议决议公告（ls2023-A34）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告签章页）

                                        创元科技股份有限公司

                                          监    事    会

                                        2023 年 08 月 22 日