华秦科技:第一届监事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2023-026陕西华秦科技实业股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688281        证券简称：华秦科技        公告编号：2023-026
            陕西华秦科技实业股份有限公司

          第一届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11
日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

  2、会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

  3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，
部分高管列席了会议。

  4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

  经认真审核，公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》全文及其摘要。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

  公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司开展日常生产经营活动所需，符合公司实际情况，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                  陕西华秦科技实业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 22 日