融发核电:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2023-084融发核电设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股...

证券代码：002366        证券简称：融发核电        公告编号：2023-084
            融发核电设备股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情况。

    2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日下午 14:00。

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午

9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

    地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司会议室。

    方式：现场表决和网络投票相结合

    召集人：公司董事会

    主持人：董事长陈伟先生

    本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 660,136,263
股，占上市公司总股份的 31.7230％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 561,919,863 股，占上市公司总股份的 27.0032％。通过网络投票的股东 13人，代表股份 98,216,400 股，占上市公司总股份的 4.7198％。

    3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

    二、提案审议表决情况


    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
    1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意 660,122,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 98,264,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9858％；反对
14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所：广东华商律师事务所

    2.律师：邓超、贾玥

    3.结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2.广东华商律师事务所关于融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次

临时股东大会的法律意见书。

                                      融发核电设备股份有限公司 董事会
                                              2023 年 8 月 22 日