优德精密:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2023-041优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

    证券代码：300549        证券简称：优德精密        公告编号：2023-041

            优德精密工业（昆山）股份有限公司

              第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于2023年8月8日以电子邮件通知全体监事，并于2023年8月18日以现场会议的方式在公司会议室召开。

  本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

  监事会认为：公司《2023年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
  监事会认为：公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，如实反映了公司截至 2023年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。


  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

  监事会认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合《公司章程》及深圳证券交易所相关法津、法规和规范性文件的规定。公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过10,000万元暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、《第四届监事会第十次会议决议》

  特此公告。

                                          优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会
                                                                2023 年 8 月 18 日