东方电子:半年报董事会决议公告

【摘要】证券代码：000682证券简称：东方电子公告编号：2023-23东方电子股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况东方电子股份有...

证券代码：000682            证券简称：东方电子              公告编号：2023-23

                东方电子股份有限公司

          第十届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 16 日在
公司七楼会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的方式通知全体
董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳因公出差，委托董事长丁振华代为表决，独立董事王贡勇通过远程视频方式参加会议，其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《公司 2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过了《公司 2023 年半年度总经理工作报告的议案》；

    与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2023 年半年度总
经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年上半年公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、公司生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                            东方电子股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 8 月 16 日