北鼎股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300824证券简称：北鼎股份公告编号：2023-027深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市北鼎晶辉科技股...

证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2023-027
              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

              第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 07 日以电子邮件、传真、专人送达等
方式通知全体监事。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合
方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1. 审议通过《关于< 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：3 票
  赞成，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2. 审议通过《关于<募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议
  案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，监事会认为：公司《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
3. 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，表决结果：7 票赞成，
  0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为：公司为下属全资子公司增加担保额度不超过人民币5,000 万元，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
                                    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                              监事会

                                            2023 年 8 月 18 日