信维通信:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300136证券简称：信维通信公告编号：2023-018深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深...

证券代码：300136          证券简称：信维通信      公告编号：2023-018
                深圳市信维通信股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议
的通知及会议资料于 2023 年 8 月 5 日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董
事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

  会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

  公司《2023 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》

  为抓住人工智能、智能汽车时代的声学业务机会，满足声音作为 AI 时代语音控制入口所带来的产品需求，进一步完善公司在关键电子元器件的产业布局，提升公司为客户提供从天线、无线充电等射频器件到扬声器、受话器等音频模组的综合产品方案解决能力，公司拟以自有资金 99,019.74 万元收购江苏荣声企业管理有限公司等 10 位股东合计持有的维仕科技 96.8421%股权（以下简称“本次交易”）。交易完成后维仕科技将纳入公司合并报表范围。

  根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（京坤评报字
[2023]0699 号），维仕科技于评估基准日 2023 年 6 月 30 日股东全部权益价值
评估值为人民币 102,493.00 万元。经各方友好协商，最终确定本次购买维仕科技 96.8421%股权的交易价格为 99,019.74 万元。本次交易对手方中，彭浩先生及解佑军先生为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次收购股权的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

  公 司 《 关 于 收 购 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事彭浩回避表决。

  本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 5 日（星期
二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

三、备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                          深圳市信维通信股份有限公司
                                                    董事会

                                              二零二三年八月十七日