良信股份:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002706证券简称：良信股份公告编号：2023-070上海良信电器股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海良信电器股份有限公司（...

证券代码：002706          证券简称：良信股份        公告编号：2023-070
                上海良信电器股份有限公司

            第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议于 2023 年 8 月 11 日于公司一号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报
告及其摘要》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2023 年半年度报告及其摘要》详见 2023 年 8 月 12 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用专项报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：该专项报告与公司 2023 年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  《公司 2023 半年度募集资金存放与使用专项报告》详见 2023 年 8 月 12 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：“智能型低压电器研发及制造基地项目”在进行了充分的可行性论证的前提下，在实施过程中，受到内外部各项因素影响，项目投入的进度有所延长，造成投资项目延期，这是公司结合实际经营需要，合理调整项目实施进度，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

  《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见 2023 年 8 月 12 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

  《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见 2023 年8 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告!

                                          上海良信电器股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2023 年 8 月 12 日