东易日盛:关于2023年第二次临时股东大会决议的公告

【摘要】证券代码：002713证券简称：东易日盛公告编号：2023-051东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：...

证券代码：002713              证券简称：东易日盛              公告编号：2023-051
          东易日盛家居装饰集团股份有限公司

        关于2023年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示 ：

    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日（星期五）下午 14:00

  （2）网络投票时间：2023 年 8 月 4 日

  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年8 月4日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 4 日上午

9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B
座东易大厦会议室

    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长陈辉先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议股东总体情况


    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权的股份 180,866,929 股，占公司总股本的 43.1111％；

    其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表的股份总数为
180,866,929 股，占公司总股本的 43.1111％；

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，
占公司总股本的 0.0000％。

    2、中小投资者投票情况

    出席本次股东大会的中小股东共 2 名，代表公司股份 900 股，占公司总股本
的 0.0002％；

    其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表的股份总数为 900
股，占公司总股本的 0.0002％；

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，
占公司总股本的 0.0000％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对大会进行了见证。

    三、会议审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。第 1-3 项议案采用累积投票制进行表决，第 4-6 项议案采用非累计投票制进行表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    （1）子议案 1.01：《关于选举陈辉先生为第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。

    其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。

    （2）子议案 1.02：《关于选举李双侠女士为第六届董事会非独立董事的议
案》


    表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。

    其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。

    （3）子议案 1.03：《关于选举刘浩先生为第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。

    其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。

    （4）子议案 1.04：《关于选举蔡爽女士为第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。

    其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    （1）子议案 2.01：《关于选举丁芸女士为第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。

    其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。

    （2）子议案 2.02：《关于选举詹向阳女士为第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。

    其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。

    （3）子议案 2.03：《关于选举靳文静女士为第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。


    其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。
（三） 审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

    （1）子议案 3.01：《关于选举李永红先生为第六届监事会股东代表监事的
议案》

    表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。

    其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。

    （2）子议案 3.02：《关于选举车林峰女士为第六届监事会股东代表监事的
议案》

    表决结果：赞成票 180,866,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.00%。

    其中中小投资者的表决情况：赞成票 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.00%。

    （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 180,866,929 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为：同意 900 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    （五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意 180,866,929 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。


    其中中小投资者表决情况为：同意 900 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    （六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

    表决结果：同意 180,866,929 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中中小投资者表决情况为：同意 900 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所

    2、见证律师：莫永娟、车萌枝

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                          董事会
              二〇二三年八月五日