三安光电:三安光电股份有限公司关于增加2023年度关联交易额度预计的公告

【摘要】证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2023-072三安光电股份有限公司关于增加2023年度关联交易额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

 证券代码：600703            股票简称：三安光电            编号：临 2023-072
                三安光电股份有限公司

        关于增加 2023 年度关联交易额度预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

   是否需要提交股东大会审议：否

   关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于2023年4月26日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度关联交易情况及2023年度关联交易预计的议案》，预计2023年度公司与各关联方关联交易总额为34,905.40万元（该事项具体内容详见公司于2023年4月28日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易网站）。

  根据公司目前业务开展情况，结合后续业务的发展态势，公司2023年8月3日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于增加2023年度关联交易额度预计的议案》，增加2023年度公司与各关联方发生的关联交易额度预计金额为4,551.50万元，增加后的2023年度日常关联交易额度预计总额为39,456.90万元（预计的各关联方交易内容之间的实际交易额可能会发生变化）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，预计与关联方之间发生的交易额度在公司董事会行使关联交易决策权限范围内，该事项无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表独立意见：公司本次增加关联交易预计额度是根据公司目前业务开展实际需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和

    公司全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意增加公司关联交易预计

    的内容和金额。

        公司董事会审计委员会发表了意见：公司本次增加关联交易预计额度是根据

    公司目前业务开展实际需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公

    允，决策程序合法，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

      （二）新增关联方情况

        2023年6月19日，公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司以自有货币

    资金1,500万元参股杭州昂芯激光科技有限公司10.00%股份。根据相关规定，杭

    州昂芯激光科技有限公司为公司关联方。

        （三）本次增加关联交易预计金额情况

                                                                单位：万元

 关联交易                                                        预计 2023 年度发生额

  类型              关联方                关联交易内容      调整前 本次增加  调整后
                                                                        金额

关 联 方 作三安国际控股有限公司        办公楼                    259.20            259.20
为出租方

                            小计                                259.20            259.20

        安徽三首光电有限公司        厂房、机器设备          2,610.00          2,610.00

关 联 方 作福建省中科生物股份有限公司  宿舍楼、实验楼            169.00            169.00

为承租方 厦门市超光集成电路有限公司  办公楼、服务器、厂房等    267.00  226.00  493.00

        厦门市芯颖显示科技有限公司  厂房、宿舍楼                9.00  100.00  109.00

                            小计                              3,055.00  326.00 3,381.00

向 关 联 方福建省中科生物股份有限公司  货物                      247.90    3.50  251.40
采购商品/安徽三首光电有限公司        货物                    1,000.00          1,000.00
接受劳务 苏州璋驰光电科技有限公司    货物                      110.00            110.00
        厦门市芯颖显示科技有限公司  LED 应用品                          600.00  600.00

                            小计                              1,357.90  603.50 1,961.40

        安徽三首光电有限公司        LED 外延芯片、材料等    15,900.00 1,000.00 16,900.00

        福建三安集团有限公司        LED 应用品、服务费          3.00    2.00    5.00

        福建省中科生物股份有限公司  LED 应用品、检测服务费等  419.60  200.00  619.60

向 关 联 方荆州市弘晟光电科技有限公司  LED 外延芯片            8,500.00 1,000.00 9,500.00

出售商品/厦门骐俊物联科技股份有限公司 集成电路芯片            2,120.00          2,120.00

提供劳务 厦门市超光集成电路有限公司  技术服务费、办公服务费等  880.00            880.00

        厦门市芯颖显示科技有限公司  LED 外延芯片、LED 应用品、2,410.70 1,320.00 3,730.70
                                      代工等

        杭州昂芯激光科技有限公司    集成电路芯片、代工等              100.00  100.00

                            小计                            30,233.30 3,622.00 33,855.30

                            总计                            34,905.40 4,551.5039,456.90

    二、关联方介绍和关联关系

      （一）关联方的基本情况


  1、福建三安集团有限公司

  法定代表人：林秀成

  注册资本：139,215 万元人民币

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  主要经营范围：从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种农业及其他行业的项目投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外等。

  地址：厦门市思明区吕岭路1733号创想中心A座23楼-26楼

  2、厦门三安电子有限公司

  法定代表人：林秀成

  注册资本：39,397.5636万元人民币

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  主要经营范围：批发零售：电子产品、金属材料、电线电缆和机电设备；对光电产业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）等。
  地址：厦门市思明区吕岭路1733号创想中心A座27楼

  3、福建省中科生物股份有限公司

  法定代表人：林秀成

  注册资本：10,000万元人民币

  公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

  主要经营范围：自然科学研究和试验发展；科技推广和应用服务；农业科学研究和试验发展；蔬菜种植；水果种植；中草药种植；香料作物种植；茶叶种植；生物有机肥料研发等。

  地址：福建省泉州市安溪县湖头镇横山村光电产业园

  4、三安国际控股有限公司

  董事：林秀成、柯新华、林志东

  注册资本：1,000,000,000港币

  公司类型：私人股份有限公司

  主要经营范围：半导体电子产业制造、商业、旅游、物流、地产、文化等领域的投资，包括资产并购与股权投资；半导体电子产品、有色金属、冶金材料等产品的国际贸易等。


  5、安徽三首光电有限公司

  法定代表人：YOUNGJOO LEE

  注册资本：200万美元

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  主要经营范围：设计、研发、生产、销售发光二极管产品并提供相关服务等。
  地址：芜湖经济技术开发区东梁山路8号

  6、荆州市弘晟光电科技有限公司

  法定代表人：李约瑟

  注册资本：15,000万元人民币

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  主要经营范围：电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）封装及LED照明产品生产、销售、工程服务；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。

  地址：荆州开发区东方大道131号

  7、厦门市芯颖显示科技有限公司

  法定代表人：徐宸科

  注册资本：30,000万元人民币

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  主要经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；其他电子器件制造；半导体分立器件制造等。

  地址：厦门火炬高新区荟智空间新丰路178号A区102A室

  8、厦门市超光集成电路有限公司

  法定代表人：敬良才

  注册资本：17,872.942932万元人民币

  公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

  主要经营范围：从事集成电路制造；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售等。


  地址：厦门市翔安区新店镇新澳路510号七层729-13室

  9、厦门骐俊物联科技股份有限公司

  法定代表人：邹慧

  注册资本：6,000万元人民币

  公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

  主要经营范围：从事计算机软件、硬件、通信设备、移动通信终端设