三安光电:三安光电股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告(069)

【摘要】证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2023-069三安光电股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600703              股票简称：三安光电            编号：临 2023-069
              三安光电股份有限公司

        第十一届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于
2023 年 8 月 3 日上午 10 点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召
开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案；

  公司非职工代表监事彭雪妮女士已向公司提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，提名林柏泓先生为非职工代表监事候选人（简历附后），提交公司股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过至公司第十一届监事会届满。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  3、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；

  监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  4、审议通过公司关于增加 2023 年度关联交易额度预计的议案；

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案。

  根据《证券法》等相关规定和要求，我们作为三安光电股份有限公司的监事，对公司编制的 2023 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：

  公司董事会编制和审议 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          三安光电股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 5 日

    附：个人简历

  林柏泓，男，1976 年 5 月出生，硕士学历。曾任职南洋信息技术开发服务
公司销售代表、菲律宾侨中学院教师、菲华商联总会秘书、漳州嘉年钢铁有限公司总经理特别助理与行政主管、福建三安集团有限公司董事长秘书、日芯光伏科技有限公司总经理助理与总经办主任、本公司总经办主任助理与公司监事。现任厦门三安光电有限公司监事、福建省安芯投资管理有限责任公司监事、福建三安集团有限公司总经办副主任。