超华科技:半年报监事会决议公告

【摘要】证券代码：002288证券简称：超华科技公告编号：2023-026广东超华科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况广...

证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2023-026
            广东超华科技股份有限公司

        第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次
 会议通知于 2023 年 7 月 21 日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于 2023
 年 7 月 31 日（星期一）下午 16:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华
 大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会监事张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议议案情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年半年
 度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）具体内容详见2023年8 月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告》具体内容详见2023年8月2日
 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监
事会主席的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举张滨先生为公司第六届监事会主席。其任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

  《关于选举第六届监事会主席的公告》（公告编号：2023-029）具体内容
详见 2023 年 8 月 2 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳分公司租赁 办公室暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格，定价遵 循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的 情形。监事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法 规的规定。

    《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）
 具体内容详见 2023 年 8 月 2 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1．《第六届监事会第十六次会议决议》

    特此公告。

                                    广东超华科技股份有限公司监事会
                                            二〇二三年八月二日