老板电器:独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

【摘要】杭州老板电器股份有限公司独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司第五届董事...

            杭州老板电器股份有限公司

        独立董事对第五届董事会第十六次会议

                相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见如下：
  一、关于公司董事会换届和第六届董事会董事候选人的独立意见

  1、公司第五届董事会即将届满，董事会需进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会会议建议，公司董事会提名任建华先生、任富佳先生、夏志明先生、何亚东先生、赵继宏先生、王刚先生为公司第六届董事会董事候选人，提名陈元志先生、俞列明先生、程志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的资格。

  2、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等，认为各位董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。

  3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有违反《证券法》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

  4、提名人对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

          （本页无正文，为老板电器独立董事意见签字页）

独立董事签名：

      何元福                  陈元志                  俞列明

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