金河生物:第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002688证券简称：金河生物公告编号：2023-047金河生物科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。金河生物科技股...

证券代码：002688        证券简称：金河生物        公告编号：2023-047
            金河生物科技股份有限公司

          第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 7 月 31 日以通讯方
式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订房屋租赁协议
的关联交易的议案》。

    表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

    详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供借款
的议案》。

    同意向子公司金河佑本生物制品有限公司提供总额不超过 27,500 万元的人
民币借款，借款总期限不超过 5 年，借款年利率为 4.00%。

    本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。


    三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2023年预计新增关联交易的议案》。

    表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法》。

    本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司投资者关系管理制度》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金河生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

    本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司股东大会议事规则》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金河生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。

    本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司董事会议事规则》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金河生物科技股份有限公司董事会议事规则》。

    本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司董事会审计委员会议事规则》。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金河生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

    九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司董事会提名委员会议事规则》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金河生物科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

    十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金河生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

    十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有
限公司董事会战略委员会议事规则》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《金河生物科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

    十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2023 年 8 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，
具体详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    特此公告。

                                            金河生物科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 7 月 31 日