山高环能:关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

【摘要】证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2023-063山高环能集团股份有限公司关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山高环能集团...

 证券代码：000803              证券简称：山高环能              公告编号：2023-063
                  山高环能集团股份有限公司

        关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第十 一届董事会第七次会议，审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责 的议案》。鉴于匡志伟先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任 委员及董事会审计委员会委员职务，亦不再担任公司法定代表人。新任董事长的 选举工作尚需经过相应的程序，为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》 的规定，推举公司董事、总裁谢欣先生自本次董事会通过之日起代为履行董事长、 法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

    特此公告。

                                            山高环能集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2023 年 7 月 25 日