金明精机:独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
2023年07月25日 16:44
【摘要】广东金明精机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有...
广东金明精机股份有限公司独立董事 关 于第五届董事会第五次会议相关事项的事前 认 可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,已预先全面了解公司第五届董事会第五次会议拟审议的相关议案,听取了有关人员的介绍,经认真审阅相关文件后,发表如下认可意见: 一、关于聘请顾问暨关联交易的议案 我们认为马镇鑫先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求,本次关联交易事项符合法律、法规及《公司章程》的规定,协议条件公平、合理,遵循了客观、公允、合理的原则,符合公司发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此,我们同意将《关于聘请顾问暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) _______________ ________________ ________________ 周 霞 蔡少河 王双喜 2023 年 7 月 25 日
更多公告
- 【金明精机:2023年年度报告摘要】 (2024-03-19 18:39)
- 【金明精机:关于续聘公司2024年度审计机构的公告】 (2024-03-19 18:38)
- 【金明精机:薪酬与考核委员会实施细则(2024年3月)】 (2024-03-19 18:38)
- 【金明精机:关于2023年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告】 (2023-08-30 16:48)
- 【金明精机:第五届监事会第五次会议决议公告】 (2023-07-25 16:43)
- 【金明精机:2023年第一季度报告披露提示性公告】 (2023-04-24 18:18)
- 【深交所:金明精机_监管函】 (2023-04-03 10:07)
- 【金明精机:广东金明精机股份有限公司2022年度社会责任暨ESG报告】 (2023-03-16 18:11)
- 【金明精机:关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告】 (2023-03-16 18:10)
- 【金明精机:关于营业收入扣除事项的专项核查意见】 (2023-03-16 18:10)