亚盛集团:亚盛集团第九届董事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2023-031甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：600108    证券简称：亚盛集团    公告编号：2023-031
      甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

      第九届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议
于 2023 年 7 月 24 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会
议室召开。会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
  一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的议案》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的公告》。

  二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》；

  详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》。

特此公告。

                甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
                            2023 年 7 月 25 日