四川双马:《董事会议事规则》修改对照表(2023年7月)

【摘要】《董事会议事规则》修改对照表（2023年7月）序号《董事会议事规则》（现行）《董事会议事规则》（拟修订）第二条本议事规则根据《中华人民共和国第二条本议事规则根据《中华人民共和国公司法》公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市《中华人民共和...

      《董事会议事规则》修改对照表（2023 年 7 月）

序号        《董事会议事规则》（现行）          《董事会议事规则》（拟修订）

              第二条  本议事规则根据《中华人民共和国        第二条  本议事规则根 据《 中华人民共和 国公司法》
          公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上市    《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深
 1      公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规    圳证券交易所股票上市规则》和《四川和谐 双马股份有
          则》和《四川和谐双马股份有限公司章程》 等有    限公司章程》等有关条款的规定，结合本公 司实际情况
          关条款的规定，结合本公司实际情况制定。        制定。

              第五条  董事会行使下列职权：

              （一）召集股东大会，并向股东大会 报告工

          作；

                                                            第五条  董事会行使下列职权：

              （二）执行股东大会的决议；

                                                            （一）召集股东大会，并向股东大会 报告工作；

              （三）决定公司的经营计划和投资方 案；

                                                            （二）执行股东大会的决议；

              （四）制订公司的年度财务预算方案 、决算

                                                            （三）决定公司的经营计划和投资方 案；

          方案；

                                                            （四）制订公司的年度财务预算方案 、决算方案；
              （五）制订公司的利润分配方案和弥 补亏损

                                                            （五）制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案；
          方案；

                                                            （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券
              （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发

                                                        或者其他证券及上市方案；

          行债券或者其他证券及上市方案；

                                                            （七）拟订公司重大收购、因公司章 程第二十四条
              （七）拟订公司重大收购、因公司章 程第二

                                                        第一款第（一）项、第（二）项规定情形收 购本公司股
          十三条第一款第（一）项、第（二）项规定 情形

                                                        票或者合并、分立和解散及变更公司形式的 方案；

          收购本公司股票或者合并、分立和解散及变 更公

                                                            （八）根据公司章程规定，决定因公 司章程第二十
          司形式的方案；

                                                        四条第一款第（三）项、第(五) 项、第（六 ）项规定的
              （八）根据公司章程规定，决定因公 司章程

                                                        情形收购公司股 份事项、公司对 外投资、收购出 售资产、
 2      第二十三条第一 款第（三）项、第( 五) 项、第（六）

                                                        资产抵质押、对外担保事项、委托理财、关 联交易等事
          项规定的情形收 购公司股份事 项、公 司对外投资 、

                                                        项；

          收购出售资产、资产抵质押、对外担保事项 、委

                                                            （九）决定公司内部管理机构的设置 ；

          托理财、关联交易等事项；

                                                            （十）聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书；根
              （九）自知悉控股股东、实际控制人 及其关

                                                        据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 理、财务负
          联人占用公司资金、由公司违法违规提供担 保的

                                                        责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩 事项；

          事实之日起五个交易日内，根据规定办理有 关当

                                                            （十一）制定公司的基本管理制度；

          事人所持公司股份的锁定手续；

                                                            （十二）制订公司章程的修改方案；

              （十）决定公司内部管理机构的设置 ；

                                                            （十三）管理公司信息披露事项；

              （十一）聘任或者解聘公司总经理、 董事会

                                                            （十四）向股东大会提请聘请或更换 为公司审计的
          秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公 司副

                                                        会计师事务所；

          总经理、财务负责人等高级管理人员，并决 定其

                                                            （十五）听取公司总经理的工作汇报 并检查总经理
          报酬和奖惩事项；

                                                        的工作；

              （十二）制定公司的基本管理制度；

                                                            （十六）法律、行政法规、部门规章 或公司章程授
              （十三）制订公司章程的修改方案；

                                                        予的其他职权。

              （十四）管理公司信息披露事项；

              （十五）向股东大会提请聘请或更换 为公司

          审计的会计师事务所；


            （十六）听取公司总经理的工作汇报 并检查

        总经理的工作；

            （十七）法律、行政法规、部门规章 或公司

        章程授予的其他职权。

            第六条  就公司发生的购买或出售资产、资        第六条 就公 司发生的购买 资产、出售资产、资产抵
        产抵质押、对外投资（含委托理财、委托贷 款、    质押、对外投资（含委托理财、对子公司投 资等）、提
        对子公司投资等）、提供财务资助、提供担 保、    供财务资助（含委托贷款等）、提供担保（ 含对控股子
        租入或租出资产、签订管理方面的合同（含 委托    公司担保等）、租入或者租出资产、委托或 者受托管理
        经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受 赠现    资产和业务、赠与或者受赠资产、减免债务 、债权或者
        金资产除外）、债权或债务重组、研究与开 发项    债务重组、转让或者受让研发项目、签订许 可协议、放
        目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放 弃优    弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）等
        先购买权、优先认缴出资权利等）等交易行 为，    日常经营活动之外的交易行为及计提减值准 备和核销资
        董事会的审批权限为：                          产的事项，董事会的审批权限为：

            （一）交易涉及的资产总额低于公司 最近一        （一）交易涉及的资产总额低于公司 最近一期经审
        期经审计总资产 的 50%。该交易涉及的资 产总额同  计总资产的 50%。该交易涉及的资产总额同时存在账 面
        时存在账面值和评估值的，以较高者作为计 算数    值和评估值的，以较高者作为计算数据。其 中，一年内
        据。其中，一年内购买、出售重大资产超过 公司    购买、出售重 大资产超过公 司最近一期经审计总 资产30%
        最近一期经审计 总资产 3 0 % 的事项，应当 由董事会  的事项，应当由董事会作出决议，提请股东 大会以特别
        作出决议，提请股东大会以特别决议审议通 过；    决议审议通过；

            （二）交易标的（如股权）在最近一 个会计        （二）交易标的（如股权）涉及的资 产净额低于公
        年度相关的营业收入低于公司最近一个会计 年度    司最近一期经审 计净资产的 50%，或绝对金额 在 5000 万
        经审计营业收入的 50%，或绝对金额在 5000 万元  元以内，该交易涉及的资产净额同时存在账 面值和评估
        人民币以内；                                  值的，以较高者为准；

3          （三）交易标的（如股权）在最