海王生物:第九届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2023-041深圳市海王生物工程股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2023-041
              深圳市海王生物工程股份有限公司

              第九届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
会议通知于 2023 年 7 月 11 日发出，并于 2023 年 7 月 14 日以通讯会议的形式
召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，会议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于 2023 年度提供财务资助的议案》

  具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2023年度提供财务资助的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。

                                  深圳市海王生物工程股份有限公司
                                              监事  会

                                        二〇二三年七月十四日