美尔雅:关于部分高级管理人员变更的公告

【摘要】证券代码：600107证券简称：美尔雅公告编号：2023032湖北美尔雅股份有限公司关于部分高级管理人员变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：600107          证券简称：美尔雅          公告编号：2023032
                  湖北美尔雅股份有限公司

              关于部分高级管理人员变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监赵娜女士的调岗申请，因个人原因，赵娜女士申请不再担任公司财务总监职务。
  公司在收到赵娜女士的调岗申请后，经慎重考虑并多方考察，于2023年7月12日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任田军先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。为保证公司相关工作顺利开展，董事会指定田军先生代行财务总监职责，后续将按照监管要求及时完成财务总监选聘程序。

  特此公告。

                                        湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 13 日
附：田军先生简历

  田军先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1969年，硕士研究生学历。先后担任武汉海尔股份有限公司第一分厂厂长、武汉盈通投资有限公司资产管理部经理、中融国际信托有限公司信托业务三部总经理助理、华龙期货股份有限公司资产管理部经理及副总经理。现任湖北美尔雅集团有限公司董事、青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司执行董事。

  田军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。