我乐家居:第三届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：603326证券简称：我乐家居公告编号：2023-026南京我乐家居股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2023-026
              南京我乐家居股份有限公司

          第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 5
日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

  经审核，公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。本次股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定。监事会同意公司实施本次股权激励计划并提交股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；


  经审核，监事会认为董事会制定的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于保证《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，符合法律、法规的相关规定和公司实际情况，有利于建立长效激励和约束机制，完善公司法人治理结构。监事会同意该考核管理办法并提交股东大会审议。

  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于确定<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

  经审核，《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象合法、有效。

  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

  表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                            南京我乐家居股份有限公司
                                                    2023 年 7 月 11 日