ST星源:2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000005证券简称：ST星源公告编号：2023-047深圳世纪星源股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、...

证券代码：000005          证券简称：ST星源        公告编号：2023-047
                  深 圳世纪星源股份有 限公 司

                  2022年年度股东大会决议公告

      本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

    一、会议召开情况

    1、会议日期

    1.1、现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）14:00。

    1.2、网络投票时间为：2023 年 6 月 30 日（星期五），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 30 日（星期五）上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2023 年 6 月 30 日（星期五）上午 9:15 至 2023 年 6 月 30 日（星期五）下午
3:00 的任意时间。

    1.3、会议召集人：本公司董事局

    1.4、会议主持人：本公司董事局主席丁芃女士

    1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

    1.6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共  26  人，
代表股份 183,557,809  股，占公司总股本 1,058,536,842 股的 17.34  %。其
中，中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

或代表的股数为 6,186,097 股，占本司总股份 1,058,536,842 股的 0.5844 %。

    2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共  4    人，代表股份

 178,658,502 股，占公司股份总数 1,058,536,842 股的 16.88  %。

  3、网络投票情况

    通过网络投票的股东  22  人，代表股份 4,899,307  股，占公司总股本
1,058,536,842 股的  0.4628  %。

    本司 15 名董事、 5 名监事、 5 名高级管理人员出席了会议，见证律师全
程监督了本次会议（无法出席现场会议的部分董事、监事，以视频形式出席会议）。
    三、议案表决情况

    本次股东大会，以现场投票结合网络投票方式对以下议案进行表决：

    1、审议通过了关于《2022 年年度董事局工作报告》的议案

    同意 181,334,233 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.7886％；

    反对 1,907,576  股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0392％；

    弃权 316,000    股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1722％。

    其中，中小股东投票情况：

    同意 3,962,521 股，占出席会议所有股东所持表决权 64.0553％；

    反对 1,907,576 股，占出席会议所有股东所持表决权 30.8365％；

    弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 5.1082％。

    2、审议通过了关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

    同意 181,334,233 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.7886％；

    反对 1,907,576  股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0392％；

    弃权 316,000    股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1722％。

    其中，中小股东投票情况：

    同意 3,962,521 股，占出席会议所有股东所持表决权 64.0553％；

    反对 1,907,576 股，占出席会议所有股东所持表决权 30.8365％；

    弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 5.1082％。

    3、审议通过了关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案

    同意 181,334,233 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.7886％；


弃权 316,000    股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1722％。

其中，中小股东投票情况：
同意 3,962,521 股，占出席会议所有股东所持表决权 64.0553％；
反对 1,907,576 股，占出席会议所有股东所持表决权 30.8365％；
弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 5.1082％。
4、审议通过了关于《2022 年年度财务决算报告》的议案
同意 181,284,233 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.7614％；
反对 1,957,576 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0665 ％；
弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1722％。
其中，中小股东投票情况：
同意 3,912,521 股，占出席会议所有股东所持表决权 63.2470％；
反对 1,957,576 股，占出席会议所有股东所持表决权 31.6448％；
弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 5.1082％。
5. 审议通过了关于《2022 年年度利润分配预案》的议案
同意 181,351,733 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.7982％；
反对 1,890,076 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0297％；
弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1722％。
其中，中小股东投票情况：
同意 3,980,021 股，占出席会议所有股东所持表决权 64.3382％；
反对 1,890,076 股，占出席会议所有股东所持表决权 30.5536％；
弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 5.1082％。
6、审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案
同意 181,367,433 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.8067％；
反对 1,874,376 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0211％；
弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1722％。
其中，中小股东投票情况：
同意 3,995,721 股，占出席会议所有股东所持表决权 64.5920％；
反对 1,874,376 股，占出席会议所有股东所持表决权 30.2998％；
弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 5.1082％。
7、审议通过了关于《为全资及控股子公司借款提供担保》的议案


    同意 181,353,233 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.7990％；

    反对 1,888,576 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0289％；

    弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1722％。

    其中，中小股东投票情况：

    同意 3,981,521 股，占出席会议所有股东所持表决权 64.3624％；

    反对 1,888,576 股，占出席会议所有股东所持表决权 30.5294％；

    弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 5.1082％。

    8、审议通过了关于《与中霆控股签署管理服务协议》的议案

    本议案涉及关联交易，关联股东及其一致行动人回避表决，非关联股东表决结果：

    同意 5,074,697 股，占出席会议所有股东所持表决权 82.0339％；

    反对 841,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 13.6015％；

    弃权 270,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 4.3646％。

    其中，中小股东投票情况：

    同意 5,074,697 股，占出席会议所有股东所持表决权 82.0339％；

    反对 841,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 13.6015％；

    弃权 270,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 4.3646％。

    9、审议通过了关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

    同意 181,301,733 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.7709％；

    反对 1,940,076 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0569％；

    弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1722％。

    其中，中小股东投票情况：

    同意 3,930,021 股，占出席会议所有股东所持表决权 63.5299％；

    反对 1,940,076 股，占出席会议所有股东所持表决权 31.3619％；

    弃权 316,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 5.1082％。

    10、审议通过了关于《补选独立董事》的议案

    同意 182,298,909 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3142％；

    反对 988,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5387％；

    弃权 270,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1471％。


    同意 4,927,197 股，占出席会议所有股东所持表决权 79.6495％；

    反对 988,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 15.9858％；

    弃权 270,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 4.3646％。

    冯绍津女士补选为本司第十二届董事局独立董事。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东普罗米修律师事务所

    2、律师姓名：辛月、杨海燕

    3、结论性意见：律师认为，本司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议结果，合法有效。

    五、备查文件

    1、深圳世纪星源股份有限公司2022年年度股东大会决议；

    2、广东普罗米修律师事务所关于深圳世纪星源股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                            深圳世纪星源股份有限公司
                                                      董事局

                                                2023 年 6 月 30 日