招商银行:招商银行股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】A股简称：招商银行A股代码：600036公告编号：2023-038招商银行股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

 A 股简称：招商银行        A 股代码：600036        公告编号：2023-038
            招商银行股份有限公司

    第十二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  招商银行股份有限公司（简称本公司）于2023年6月27日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十次会议通知，于6月30日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《董事会专门委员会实施细则（2023 年修订）》。

  同意：14 票            反对：0 票          弃权：0 票

    二、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理办法（2023 年修订）》。

  同意：14 票            反对：0 票          弃权：0 票

  《董事会专门委员会实施细则（2023 年修订）》和《信息披露暂缓与豁免管理办法（2023 年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.cmbchina.com)。
  特此公告。

                                  招商银行股份有限公司董事会

                                        2023年6月30日