农业银行:农业银行2022年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601288证券简称：农业银行公告编号：临2023-027号中国农业银行股份有限公司2022年度股东大会决议公告中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：601288      证券简称：农业银行    公告编号：临 2023-027 号
          中国农业银行股份有限公司

          2022 年度股东大会决议公告

    中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
(三)  出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  247

 其中：A 股股东人数                                              241

      境外上市外资股股东人数（H 股）                              6

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        301,254,505,070

 其中：A 股股东持有股份总数                          289,323,405,542

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）          11,931,099,528

1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                        86.076888

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                  82.667837

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          3.409051

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  本次股东大会由董事会召集，谷澍董事长主持会议。本次股东大会的召集、
召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的
规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：中国农业银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

              同意                    反对                  弃权

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表决结果 298,974,398,726  99.243130  2,180,155,676  0.723692  99,950,668  0.033178

    2、议案名称：中国农业银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报告

      审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                  弃权

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表决结果  301,110,267,745  99.952121  44,284,657  0.014700  99,952,668  0.033179

    3、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2022 年度财务决算方案

      审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                  弃权

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表决结果  300,825,644,845  99.857642  328,911,457  0.109180    99,948,768    0.033178

    4、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案

      审议结果：通过

    表决情况：


                    同意                    反对                弃权

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 表决结果  301,245,974,970  99.997168  7,106,000  0.002359  1,424,100  0.000473

    5、议案名称：聘请 2023 年度会计师事务所

      审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

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 表决结果  301,227,296,870  99.990968  24,734,000  0.008211  2,474,200  0.000821

    6、议案名称：中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划

      审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                  弃权

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表决结果 300,744,533,044  99.830717  508,231,923  0.168705  1,740,103  0.000578

        7、议案名称：中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划

            审议结果：通过

        表决情况：

                        同意                    反对                  弃权

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    表决结果  300,744,442,244  99.830687  508,322,723  0.168735  1,740,103  0.000578

        8、议案名称：2023 年度固定资产投资预算安排

            审议结果：通过

        表决情况：

                          同意                    反对                弃权

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    表决结果  301,244,356,770  99.996631  7,775,400  0.002581  2,372,900  0.000788

        (二)  涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

议案    议案名称              同意                    反对                  弃权

序号                    票数      比例（%）    票数      比例      票数      比例
                                                            （%）                （%）

4      中国农业银  25,713,709,851  99.972535    6,733,000  0.026178    331,100 0.001287
      行股份有限

      公司 2022 年

      度利润分配

      方案

5      聘请 2023 年  25,709,617,751  99.956626    9,775,000  0.038004  1,381,200 0.005370
      度会计师事

      务所

          (三)  关于议案表决的有关情况说明

              议案 6 及议案 7 为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有

          表决权的股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的

          股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

              上述议案内容请见本行于 2023 年 5 月 13 日刊载于上海证券交易所网站

          （www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2022 年度股东大会会议资料》。

          三、  律师见证情况

          1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

          律师：黄晓雪律师、袁冰玉律师

          2、 律师见证结论意见：

              本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次

          股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

          大会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东

          大会的表决结果合法有效