德才股份:德才股份2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：605287证券简称：德才股份公告编号：2023-047德才装饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：605287          证券简称：德才股份      公告编号：2023-047
            德才装饰股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 06 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            45,491,991

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            45.4920
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生因公出差，线上参会，不能现场主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事王文静女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，因受出差影响，董事长叶德才先生、董事张
  琨先生、桓朝光先生、独立董事刘晓一先生、陈新先生、顾旭芬女士采用线
  上会议方式参与本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因受出差影响，监事会主席汪艳平女士采用
  线上会议方式参与本次股东大会；
3、董事会秘书王文静女士出席本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会
  议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、议案名称：本次发行证券的种类


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.02、议案名称：发行规模

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000
2.04、议案名称：债券期限

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.05、议案名称：债券利率

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.06、议案名称：付息的期限和方式

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.07、议案名称：转股期限

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.08、议案名称：转股股数确定方式

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.11、议案名称：赎回条款

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000
2.12、议案名称：回售条款

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0  0.0000

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
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    A 股        45,446,691 99.9004  45,300  0.0996        0