思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688053证券简称：思科瑞公告编号：2023-037成都思科瑞微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担...

证券代码：688053          证券简称：思科瑞            公告编号：2023-037
          成都思科瑞微电子股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 6
月 28 日完成第二届监事会选举工作。经全体监事一致同意，豁免提前五日通知的时
限要求，公司于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月
28 日 16 时以现场结合通讯方式召开第二届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，全体监事共同推举施明明主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  公司第二届监事会选举施明明先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        成都思科瑞微电子股份有限公司监事会
                                                          2023 年 6 月 29 日