三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司2022年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：2023-031中国三峡新能源（集团）股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600905        证券简称：三峡能源    公告编号：2023-031

    中国三峡新能源（集团）股份有限公司

          2022 年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 2501
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  192

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        19,783,363,529

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          69.1143

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长王武斌主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，其中，非独立董事张龙、蔡庸忠、赵增海、
  张建义因公未能出席会议；独立董事王永海、杜至刚因公未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林志民、王雪因公未能出席会议；
3、董事会秘书兼总审计师刘继瀛出席本次股东大会；总会计师、总法律顾问兼
  首席合规官杨贵芳列席本次股东大会，其他高级管理人员因公未能列席会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                            （%）            （%）

 A 股  19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

3、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  19,766,219,779 99.9133 9,782,758 0.0494 7,360,992 0.0373

5、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权


  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  19,765,387,179 99.9091 9,747,758 0.0493 8,228,592 0.0416

6、 议案名称：关于公司董事 2022 年度报酬事项的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  19,766,024,879 99.9124 9,977,658 0.0504 7,360,992 0.0372

7、 议案名称：关于公司监事 2022 年度报酬事项的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  19,766,021,179 99.9123 9,981,358 0.0505 7,360,992 0.0372

8、 议案名称：关于公司 2023 年投资计划与财务预算的议案

  审议结果：通过
表决情况：


股东          同意                  反对                弃权

类型      票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                            （%）              （%）

A 股  19,571,165,540 98.9274 200,714,497 1.0146 11,483,492 0.0580

9、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类          同意                  反对              弃权

  型        票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  3,876,777,876 91.9884 330,277,946 7.8369 7,362,992 0.1747

10、  议案名称：关于公司 2023 年度债券融资方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东          同意                  反对                弃权

类型      票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                            （%）              （%）

A 股  19,595,364,389 99.0497 149,325,904 0.7548 38,673,236 0.1955

11、  议案名称：关于续聘 2023 年度财务决算审计机构的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类          同意                  反对              弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  19,761,134,551 99.8876 13,843,386 0.0700 8,385,592 0.0424

12、  议案名称：关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类          同意                  反对              弃权

  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  19,765,137,379 99.9079 10,850,958 0.0548 7,375,192 0.0373

13、  议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  19,561,782,108 98.8800 214,118,429 1.0823 7,462,992 0.0377

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议  议案名          同意                  反对                弃权

案    称        票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
序                                                （%）              （%）
号

4  关 于 公 5,766,219,779  99.7036  9,782,758  0.1692 7,360,992  0.1272
    司 2022

    年 度 利

    润 分 配

    方 案 的

    议案

6  关 于 公 5,766,024,879  99.7002  9,977,658  0.1725 7,360,992  0.1273
    司 董 事

    2022 年

    度 报 酬

    事 项 的

    议案

9  关 于 预 3,876,777,876  91.