康芝药业:关于召开2022年度股东大会通知的提示性公告

【摘要】证券代码：300086证券简称：康芝药业公告编号：2023-047康芝药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和...

  证券代码：300086          证券简称：康芝药业          公告编号：2023-047

                      康芝药业股份有限公司

          关于召开 2022 年度股东大会通知的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）在海口
国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室召开 2022 年度股东大会，公司已于
2023 年 6 月 9 日在证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2022 年度股东大会通知的公
告》（公告编号：2023-037）,本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现将会议相关事项再次提示公告如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1．股东大会届次：2022 年度股东大会。

    2. 股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4．会议召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 15:00 开始。

    网络投票时间：2023 年 6 月 29 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席
现场会议。

    （ 2） 网 络 投 票 ： 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2023 年 6 月 21 日（星期三）。

    7．会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

    于股权登记日 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室。
    二、本次股东大会审议的议案：

                            表一 本次股东大会提案编码表

                                                                          备注

        提案编码              提案名称                            该列打勾的栏目可以

                                                                          投票

          100        总议案：包含以下所有提案                              √

    非累积投票提案

        1.00        审议《公司 2022 年度董事会工作报告》                  √

        2.00        审议《公司 2022 年度监事会工作报告》                  √

        3.00        审议《2022 年年度报告及摘要》                          √

        4.00        审议《公司 2022 年度财务决算报告》                    √

        5.00        审议《公司 2022 年度利润分配预案》                    √

        6.00        审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》          √

        7.00        审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》            √

        8.00        审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>        √

                      及其摘要的议案》》

        9.00        审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考        √

                      核管理办法>的议案》

        10.00        审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限          √

                      制性股票激励计划相关事宜的议案》

    涉及关联股东应回避表决的议案：8、9、10。

    议案 8、9、10 应回避表决的关联股东名称：参与公司 2023 年限制性股票激励计划的激
励对象及其关联方。

    以上 1-6 议案已经过公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会三次会议审议通过，

相关内容详见 2023 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-014）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及其相关公告。

    以上 7-10 议案已经过公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会五次会议审议通过，
相 关 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-036）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-041）及其相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

    上述议案 8-10 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。

    根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事郑欢雪向公司全体股东征集对本次股东大会拟审议的第 8、9、10 项议案征集表决权，被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

    三、会议登记办法

    1、登记方式

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件 2），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 6 月 26 日 17：00 前送达或传真至公司证券部，
不接受电话登记。


    来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号康芝药业股份
有限公司证券部，邮编：570311（信封请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2023 年 6 月 26 日，9:00-17:30。

    3、登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号康芝药业股
份有限公司证券部。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
    五、其他事项

    1．联系方式

    联系人：卢芳梅

    电  话：0898-66812876

    传  真：0898-66812876

    2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件

    1．第六届董事会第四、六次会议决议；

    2. 第六届监事会第三、五会议决议；

    3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                              康芝药业股份有限公司

                                                    董  事  会

                                                  2023 年 6 月 27 日

附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 “350086”，投票简称为“康芝投票”。
    2、填报选举票数或表决意见。

    非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、股东对总议案进行投票，